أصدرت المحكمة الاقتصادية منذ قليل، حكمًا بتأجيل نظر أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ مستريح السيارات في القضية المتهم فيها بـ غسيل الأموال، على خلفية وقائع النصب والاستيلاء على أموال المواطنين، لجلسة 15 أبريل المقبل.
لـ15 أبريل.. تأجيل محاكمة أمير الهلالي مستريح السيارات بتهمة غسيل الأموال
وكشف أمر الإحالة، عن أن المتهم أمير الهلالي حصل على مبالغ مالية ضخمة تُقدَّر بنحو 95،516،374 جنيهًا خلال الفترة من عام 2023 حتى 2025، نتيجة نشاط إجرامي تمثل في إبرام تعاقدات مع ضحايا لاستيراد سيارات، مقابل مبالغ نقدية مقابَل الخدمة والعقود، ثم امتنع عن تنفيذ الالتزامات أو رد الأموال.
وأثبتت التحقيقات، أن المتهمين بينهم أمير الهلالي وشريك قانوني عملا على إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال غير المشروع بطرق متعددة تمثل في تحويل مبالغ المتعاقدين من حسابات إحدى الشركات إلى حساباتهما الشخصية، بدلًا من استخدامها في الغرض المتفق عليه وهو استيراد سيارات، كذا إجراء تحويلات متبادلة بين الحسابات الشخصية وشركة ليمانز جروب، لإعطاء الأموال صفة مشروعية وإخفاء مصدرها.
ويأتي ذلك إضافة إلى ربط جزء من الأموال كأوعية ادخارية لدى عدة بنوك، واستخدام تلك الأوعية الادخارية للحصول على تسهيلات ائتمانية ثم إعادة ضخ جزء من تلك الأموال في الشركة واستثمارها.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
